499万ドルを返済してから2年以上が経ち、同代理店は再びカナダ連邦裁判所に出廷し、その金とその返還方法を解明しようとしている。
2023 年春、DEC の自動化プロセスを通じて、ローレンシャン地域の車体工場である Carflex Inc. の販売店に 7 桁の収益が戻ります。
CBCが提供した内部記録によると 5番目の財産 そしてカナダのラジオでは、最高額が少なくとも500万ドルだったため、499万ドルの取引は自動的に成立した。
CRAの業務に詳しい内部関係者によると、申告書は何百万ドルも支払われる場合でも人間の監視なしに電子的に提出されており、事務手続きが増えているという。
「この作戦には目があるはずだが、目がない。これは問題だ」と関係者は語った。
CBC は、国内の税務問題や特定の税務ファイルについて議論する権限を持たない情報源の身元を明らかにしません。
500万ドルの場合、CRA監査人は 納税申告書マニュアルの見直しが実施され、違反の可能性が特定されたと関係者は述べた。
4億9,900万ドルの株式報酬を獲得しかし、監査人は後にそのような支払いの記録を発見しなかった。
入手可能な記録によると、TDへの送金は、資金が送金された機関がそうではないという事実に注目を集めた。
カード文書の漏洩が最近の例 状況 開ける 5番目の財産 CRAをフィーチャーしたラジオカナダ 調理済み 多額の賠償金を支払う 基本的なテストを行わずに、 何万人もの納税者に影響を与える と質問について 代理店の信頼性制限 社会とともに。
カーフレックのオーナー、イヴァン・ドラポー氏と彼の弁護士からは電子メールや電話でのコメントは得られていない。
法廷に提出された文書によると、取引は決定され、CRAの口座凍結の試みに対して申し立てを行った。
（セバスチャン：ラジオカナダ）
連邦司法裁判所は返金を求め、同社には「この返金を求める権利がない」とみなしている。
「カーフレットは、不審で不正の可能性のある取引で交通機関に使用されたものであると当局関係者は法廷で述べた。
外部調査を依頼する
この問題に加えて、支払い時に手動でのレビューが必要となる CRA しきい値の使用も問題になります。
ある情報源によると、そのような基準はその範囲内では有効ですが、一部の詐欺師はこれらの制限に従ってこの制限に該当しようとしています。
「支払いを支援するための自動プロセスを目的とした閾値がある」と関係者は述べた。 「こうした自動化されたプロセスの脆弱性を実際に検討した人は誰もいません。」
入手可能な記録によると、当局当局は潜在的に疑わしい容疑者を「抑止するための既存の緩和策は存在しない」というレベルにある。
CRA関係者がラジオ・カナダに語った/5番目の財産 政府は政府機関の安全対策をテストするために外部の専門家を雇うべきだという。代理店は財務担当のフランス・フィリップ・エグゼクティブに来ました。
「政府機関は自らを取り締まることができない」 [avoid] 精査、「情報源は言った。」大臣が誰であるかは関係ありません。これは行政上の行為です。 」
別の関係者は、Ｋｒａは「外部から地上から検査されるべきだ」と述べた。
狭い網
連邦裁判所は、CARAと部門の間の法的対決につながった複雑な作戦の実行中の連邦裁判所である。
6月の判決で、連邦判事のロイ氏は、CRAFACTIONは補償金として499万ドルを支払わなければならないと述べた。まるで「人工的に作られた」ように見えました。
モントリオールのマギル大学の税務専門家2人は、裁判記録を検討した結果、Jiraが次のように述べた。その結果、明らかにカーフリートが税金目的で控除できるという証拠はありませんでした。
「本物の、本物の人間がKAAを維持している。それはすべて起こっていることだ。」彼は言いました
「払い戻しを受けるには、料金を支払う必要があります [taxes] まずは」と彼は言った。
裁判所記録によると、カーフレックスは比較的小規模な会社で、2020年から21年にかけて支出は38万ドルで、そのうち収益はわずか24万2000ドルだった。
入手可能な記録によると、一連の通話は 2023 年 4 月に初めて登録され、分配金は 499 万ドルで、Carflex Incect Incectenced に入金されました。
記録によると、カーフルズのオーナーであるイヴァン・ドラポーは、モントリオールのコディオディニウムを200万ドルで購入するための資金として、すでに150万ドルを持っているという。
その後、銀行は残りの資金を凍結すると警告した。
ドラパさんはすぐにその電子メールを購読し、「銀行は予告なしに資産を保有すべきではなく、より良い状態で私に届けるべきだ」と述べた。
KrAは、ドラマピ・ドラマポの不動産取引パートナーであるジャン・フランソワ・マロ氏との面談を求めている。数日後、キドロはドラパから買われた。
マロ氏は、最高裁判所の質問に答えた顧客の特権を呼び掛け、紛争は公証人を通じて移送された。
ロイ氏の訴訟は6月の判決でこの主張を否定し、「顧客と顧客の間に健全な関係は存在しない」と述べた。
その結果、裁判官はマロにこの件に関するクレスの質問に答えるよう勧めた。
CBCとラジオ・カナダの質問に対し、同社はカーフレックス事件について具体的にコメントすることは避けたが、「コンプライアンスを確保するためにあらゆる利用可能な措置を講じる用意がある」と述べた。
裁判所への提出書類によると、この疑惑のスキームには、同社が2021年の納税申告書で3万2000ドルを報告することが含まれていたという。
この資本は700万ドルの税金に相当します。しかし、カーフリートはKRAに従ってこの金額を決して支払わなかった。
その後、同社は2022会計年度の納税申告書を提出し、カーフリートが未払いの配当金として1300万ドルを支払ったことが記載された。裁判所への提出書類によると、これにより同社は20億2900万ドルの税金請求の一部を解決することができたという。
クレマン氏は、「もし誰かがそのファイルを見たら、すぐに問題が起きるだろう」と考えたと語った。
